Uma operação internacional liderada pela polícia de Dubai desmantelou uma vasta rede de golpes envolvendo criptomoedas na semana passada, resultando na prisão de 276 indivíduos e no fechamento de pelo menos nove centrais de fraude. A informação foi divulgada na quarta-feira pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), revelando a amplitude da colaboração global para combater crimes digitais.
A ação, coordenada em conjunto com o FBI (a polícia federal norte-americana) e o Ministério da Segurança Pública da China, viu as autoridades de Dubai prenderem 275 pessoas. Uma prisão adicional foi realizada pela Polícia Real Tailandesa, somando o total de 276 criminosos detidos. Seis indivíduos já foram formalmente acusados em conexão com esses centros de golpe. Quatro dos réus e dois co-conspiradores foragidos enfrentarão acusações federais de fraude e lavagem de dinheiro em um tribunal federal em San Diego, nos EUA. Se condenados, as penas podem chegar a 20 anos de prisão, além de multas substanciais.
Os golpistas eram especializados em criar e promover plataformas de investimento em criptoativos falsas, atraindo vítimas com a promessa de lucros rápidos e substanciais. Investigações do FBI revelaram que essa rede criminosa causou perdas que somam milhões de dólares. Andrew Tysen Duva, procurador-geral assistente dos EUA, ressaltou a importância da cooperação: “As acusações e prisões anunciadas hoje refletem um consenso internacional de que os centros de golpes são inaceitáveis em qualquer lugar e devem ser erradicados. Na sociedade contemporânea, a fraude não tem fronteiras, e a atividade policial para combatê-la e eliminá-la também não”. O FBI reportou que as perdas de norte-americanos com golpes relacionados a cripto e inteligência artificial superaram US$ 11 bilhões (aproximadamente R$ 66 bilhões) no último ano fiscal, com os golpes de investimento sendo os mais prejudiciais. Mark Remily, Agente Especial Encarregado do Escritório de Campo do FBI em San Diego, reiterou a determinação da agência: “A acusação de hoje demonstra a determinação do FBI em identificar, desmantelar e desmantelar esses centros de golpes globais que fraudam os americanos, não importa onde eles se estabeleçam”.
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Entenda o movimento
- Escopo Global da Repressão: A operação principal, liderada por Dubai, envolveu a prisão de 276 pessoas e o fechamento de nove centros de golpe, destacando a capacidade das autoridades em diferentes países de colaborar contra a criminalidade cibernética que se beneficia da descentralização dos criptoativos. Os golpistas usavam plataformas falsas para enganar investidores.
- Impacto Financeiro e Criminal: As perdas causadas por essas redes criminosas são estimadas em dezenas de bilhões de reais globalmente. Somente nos EUA, golpes em cripto e IA causaram perdas de mais de R$ 66 bilhões no último ano fiscal. A gravidade dos crimes reflete-se nas penas potenciais de até 20 anos de prisão, sublinhando a seriedade com que as autoridades tratam essas fraudes.
- Cooperação Europeia em Destaque: Em uma ação paralela, autoridades austríacas e albanesas, com apoio da Europol e Eurojust, desativaram uma rede de golpes que operava a partir de três centrais em Tirana, na Albânia. Dez pessoas foram presas. Estima-se que os golpes dessa rede tenham causado perdas de mais de 50 milhões de euros (cerca de R$ 348 milhões) a vítimas em todo o mundo. A sofisticação da operação era notável, com uma estrutura que envolvia até 450 funcionários em diversas áreas, desde a aquisição de clientes até gestão financeira e RH, mostrando o nível de profissionalismo alcançado por esses grupos criminosos.
Essas operações coordenadas demonstram uma crescente vigilância e capacidade das agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater fraudes sofisticadas no ecossistema de criptoativos. O cenário atual aponta para uma intensificação na caça a criminosos que exploram a inovação digital para aplicar golpes, com uma colaboração transnacional cada vez mais robusta para desmantelar redes complexas de fraude.
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Fonte: cointelegraph.com (Adaptação: GranaBit)
